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美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體CNBC報(bào)道截圖
美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體CNBC10月15日?qǐng)?bào)道，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)破獲柬埔寨大規(guī)模“殺豬盤(pán)”騙局，扣押了幕后主謀持有的127271枚比特幣，總價(jià)值約150億美元。這是美國(guó)司法部史上最大規(guī)模的查沒(méi)行動(dòng)。
紐約布魯克林聯(lián)邦法院10月14日公布起訴書(shū)，指控37歲男子Chen “Vincent” Zhi等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。Zhi目前在逃，據(jù)信仍在柬埔寨。如果指控成立，他將面臨最高40年的監(jiān)禁。
紐約東區(qū)檢察官辦公室稱，Zhi控制的王子集團(tuán)（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)著10個(gè)詐騙園區(qū)，該公司已“秘密發(fā)展為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一”。美國(guó)財(cái)政部宣布王子集團(tuán)為跨國(guó)犯罪組織，對(duì)Zhi和100多名相關(guān)個(gè)人、實(shí)體實(shí)施制裁。
“（Zhi）指揮了歷史上最大規(guī)模的投資欺詐行動(dòng)之一，助長(zhǎng)了像流行病一樣肆虐的非法行業(yè)。”布魯克林聯(lián)邦檢察官約瑟夫·諾塞拉說(shuō)，“包括紐約在內(nèi)，世界各地的受害者因王子集團(tuán)的騙局承受了數(shù)十億美元的損失和難以言喻的痛苦。”
“正如所指控的那樣，被告是一個(gè)龐大電詐帝國(guó)背后的策劃者，該帝國(guó)在王子集團(tuán)的保護(hù)傘下運(yùn)作。這是一個(gè)建立在他人苦難之上的犯罪企業(yè)。”《今日美國(guó)》報(bào)援引美國(guó)司法部助理部長(zhǎng)約翰·艾森伯格的一份聲明稱，“被販運(yùn)的勞工被關(guān)在類似監(jiān)獄的地方，被迫進(jìn)行大規(guī)模電詐，世界各地的受害者數(shù)以千計(jì)，包括許多美國(guó)人。”
被囚禁在詐騙園區(qū)的大多數(shù)人是受高薪招聘廣告引誘前來(lái)，他們被犯罪者用債務(wù)和暴力脅迫，淪為“現(xiàn)代奴隸”，被迫通過(guò)即時(shí)通信軟件對(duì)陌生人實(shí)施詐騙。“隨著時(shí)間推移，他們往往會(huì)與受害者建立關(guān)系，贏得他們的信任，再騙取他們的金錢。”CNBC寫(xiě)道。
據(jù)報(bào)道，東南亞電詐網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密、分工明確，緬甸的團(tuán)伙通過(guò)在新加坡的服務(wù)器架設(shè)虛假投資平臺(tái)，柬埔寨的團(tuán)伙則利用金邊和西哈努克港的賭場(chǎng)、地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，這些資金最終流向了迪拜的數(shù)字錢包。
檢察官表示，Zhi和同伙生活奢侈，他們將犯罪所得用于奢華旅行和娛樂(lè)，擁有游艇、私人飛機(jī)、度假別墅、高端收藏品和稀有藝術(shù)品，包括通過(guò)紐約市一家拍賣行購(gòu)入的畢加索畫(huà)作。
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